Преамбула
В прошлых статьях я уже делился, как:
- Пришёл к разработке собственного арбитражного бота под Solana;
- Разобрал механику ценообразования на DEX — от Raydium до Meteora и Orca и другие. Даже запускал тестовый пул, заносил ликвидность, проводил свопы — всё это с реальными скриншотами и расчётами, чтоб наглядно показать как все работает;
- Проанализировал арбитражные кошельки, которые стабильно тянут по $50–$70k в месяц (и местами выстреливают на $20k с одной транзакции).
Но сегодня тема другая.
Я давно хотел написать про скам. Не в духе “10 способов, как тебя обуют”, а про одну конкретную схему, на которую я сам наткнулся ещё до того, как начал писать своего арбитражного бота.
В то время я активно мониторил блокчейн Solana, искал закономерности в пампах щиткоинов, следил за кошельками, анализировал ранние входы и выходы, чтоб найти способ зарабатывать на этом. В процессе заметил интересный паттерн и решил проверить: а можно ли переиграть тех, кто этот скам запускает? На тот момент я ещё не знал, что это скам и решил, что нашёл золотую жилу 😁
Честно? Иногда получалось. Примерно в 40% случаев. Но винрейт оказался недостаточным, чтобы выжать плюс в долгосроке.
Зато — отличный опыт. И теперь я понимаю, как эта схема устроена изнутри. При желании могу даже повторить, и по прочтению статьи — вы тоже сможете либо повторить либо обезопасить себя. Тут я вам просто даю инфу, но я вам не моральный наставник..
В статье покажу:
- Как именно выглядит и запускается такая история;
- На что она рассчитана;
- И почему даже при хорошей подготовке шансы в ней не на твоей стороне. (и никогда не будут)
С чего все началось
В тот момент я активно мониторил блокчейн Solana
- Через DexScreener и GMGN;
- Искал щиткоины, ранние токены, мониторил пары по ликвидности и объёму;
- Следил за динамикой цены, пытался понять, откуда растёт, почему дропается и что происходит внутри.
Я буквально сутками сидел и вручную трекал новые пары, открывал их в Solscan, переходил на кошельки, смотрел транзакции вглубь — на день, неделю, месяц назад. Анализировал поведение конкретных пользователей и искал закономерности.
Пытался вычленить стратегии
- Найти early birds;
- Когда и как они заходят и выходят из монеты;
- Можно ли это как-то автоматизировать или повторить вручную.
Это было одновременно дико познавательно и дико выматывающе. Но без толку не прошло.
Именно благодаря этому опыту я
- Протестировал десятки ботов с рынка;
- Нашёл одну интересную арбитражную лазейку;
- Написал своего арбитражного бота;
- Успел заработать… и потом потерять 80% профита обратно.
Опыт за деньги (буквально)
Я заранее выделил себе на всё это “обучение” бюджет в ~$3,000. Это были деньги, которые я был готов потерять в ноль — ради опыта.
В этот период я:
- Покупал откровенный шит, пытаясь рассмотреть закономерности и схемы;
- Заходил в стейкинги с подозрительными и нормальными условиями;
- Тестировал копитрейдинг, алготрейдинг;
- И просто пытался руками понять: что работает, что — нет.
(Все это исключительно на DEX)
В итоге:
- Остался даже в небольшом плюсе;
- Но главное — получил кучу практики и понимания, как это всё устроено.
Этот период длился месяца 3. Потом я переключился на разработку бота и сосредоточился на архитектуре и тестах.
Скоро планирую снова вернуться в «поля», чтобы проверить пару свежих гипотез. Но сейчас приоритет — запуск MVP бота в паблик.
Как я наткнулся на скам-схему
Когда я активно исследовал токены в Solana, я фильтровал их по разным параметрам, чтобы находить интересные случаи для анализа. Использовал такие фильтры, как:
- Рыночная капитализация (market cap);
- Ликвидность;
- Активность и количество транзакций;
- Популярность токена;
- Дельта роста (насколько резко он вырос за короткий промежуток);
- И другие метрики…
Что меня зацепило
В какой-то момент я наткнулся на токены с аномальными показателями. Конкретно — рост маркет-капа в 4 миллиарда раз. Таких токенов было буквально несколько на весь рынок.
Поясню: это не значит, что в них залетели миллиарды долларов ликвидности. Просто условно цена могла быть $0.000000001, а стала $4 — вот тебе и рост в миллиарды раз. Но выглядело это, мягко говоря, эффектно и вызывало интерес.
Кроме того, график был… слишком “идеальный”: с момента запуска токена — устойчивый, плавный рост вверх. Такое поведение выглядело подозрительно предсказуемо, но и заманчиво.
Пошёл анализировать и увидел, что:
- в пуле постоянно проходят транзакции на покупку и продажу;
- некоторые кошельки закупаются и через 10–15 минут фиксируют прибыль — по $50–100 за сделку;
- судя по истории, кто-то стабильно гоняет туда-сюда и зарабатывает;
- подавляющая часть скорее просто покупала на небольшие или огромные суммы и удерживали.
Я наивно решил, что нашёл золотую жилу.. и сейчас аккуратненькое сделаю профита 😄
Что я сделал
Я решил протестировать гипотезу: купил токенов на $40, с расчётом подержать минут 10 и продать дороже.
Проходит 3 секунды — и цена просто падает в ноль.
Market cap — с нескольких миллиардов (или миллионов, неважно) — улетает до трёх долларов.
Вот тут мне стало реально интересно, что за хрень только что произошла.
Да, потерял немного — $40. Но раздражение было не из-за суммы. На фоне того, что буквально за пару часов до этого я гонял щиткоины несколько часов к ряду, обновлял стату каждые 5 секунд, и наторговал около $120.. И тут — бац. Треть от того, что только что заработал за несколько часов — просто исчезает за 3 секунды.
Спасибо, что прочитали этот пост, не забудьте подписаться!
Автор публикации
